Nabubunyag ang mga high-profile scheme ng pagnanakaw ng pera mula sa Russia

2024 May -akda: Seth Attwood | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 16:18

Ang bilyong dolyar na paglustay sa panahon ng pagtatayo ng Vostochny cosmodrome, na galit na galit na ipinaalala ni Vladimir Putin noong isang araw, ay maaaring magsilbing materyal para sa isang komprehensibong pag-aaral ng mga scheme para sa pagputol ng pampublikong pera. Ang parehong mga pamamaraan ay aktibong ginagamit sa iba pang "mga site ng konstruksyon ng siglo" sa mga nakaraang taon. Ano ang pinakasikat na paraan para magnakaw ng pera ng gobyerno sa mga ganitong kaso?

Ang mga pagkakataon para sa pagputol, na umusbong sa nakalipas na nakaraan, ngayon ay makabuluhang lumiit, at ito ay naging mas epektibo upang makilala ang mga mekanismo ng katiwalian sa pagpapatupad ng mga kontrata ng gobyerno. Gayunpaman, ang ilang mga walang hanggang pamamaraan ay may kaugnayan pa rin hanggang sa araw na ito - at maraming mga halimbawa nito kapwa sa pagsasagawa ng imbestigasyon at hudisyal. Ilista natin sila.

Overstating ang halaga ng trabaho

Ito ay isang klasikong mekanismo ng paglalagari, para sa pagpapatupad kung saan ang isang tiwaling opisyal ay kailangang magkaroon ng alinman sa "bulsa" na mga kumpanya o mga koneksyon sa mga negosyante na handang magtakda ng kinakailangang halaga para sa kanilang trabaho o mga serbisyo na may kickback na kasama na dito. Gayunpaman, ito lamang ang pinaka-pangkalahatang pamamaraan, na sa pagsasagawa ay may maraming mga nuances at butas.

Halimbawa, sa kaso ng Vostochny cosmodrome, ang overestimation ng halaga ng trabaho ay isinagawa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga indibidwal na indeks para sa muling pagkalkula ng tinantyang halaga ng konstruksiyon. Noong 2015, itinatag ng Accounts Chamber na ang mga pagkilos na ito ay maaaring naglalayong palakihin ang mga gastusin sa badyet at makakuha ng hindi makatwirang kita, habang ang mga indibidwal na indeks para sa Vostochny ay hindi natukoy ng mga regulasyong legal na aksyon at hindi sumunod sa mga tagubilin ng pamunuan ng bansa. Bilang resulta ng paggamit ng mga indibidwal na indeks, ang halaga ng pagtatayo ng mga pasilidad ng kosmodrome ay tumaas ng halos 13.2 bilyong rubles, kung saan ang Accounts Chamber ay nakakita ng isang bahagi ng katiwalian.

Maraming mga paglabag na may kaugnayan sa labis na pagtatantya ng halaga ng trabaho sa ilalim ng mga kontrata ng estado at munisipyo ay ipinahayag sa mga nakaraang taon sa Crimea, kung saan, pagkatapos sumali sa Russia, isang shock construction construction ang inilunsad. Ang mga unang kaso ng kriminal ay nagsimula na noong 2015. Tulad ng iniulat sa pagtatapos ng nakaraang taon, isang kinatawan ng Crimean Prosecutor's Office Dinara Kayumova, ang mga krimen sa katiwalian ay pangunahing ginagawa sa sektor ng konstruksiyon sa panahon ng paghahanda ng mga pagtatantya sa disenyo: ang mga opisyal ay kumikita mula sa labis na pagtatantya ng halaga ng mga materyales sa gusali at ang halaga ng trabaho upang gagawin, kadalasan bilang bahagi ng pagpapatupad ng Federal Target Program para sa Pagpapaunlad ng Crimea. Sinabi ni Alexander Akshatin, tagapangulo ng komite laban sa katiwalian ng Republika ng Crimea, na 40 opisyal ang na-dismiss dahil sa katiwalian sa loob ng dalawang taon.

Ang pinaka-mataas na ranggo na taong sangkot sa mga kasong kriminal na may kaugnayan sa labis na pahayag ng trabaho sa ilalim ng mga kontrata ng gobyerno ay ang dating pinuno ng Federal Penitentiary Service, si Alexander Reimer. Siya, kasama ang ilang mga subordinates, ay inakusahan ng paglustay ng 2.7 bilyong rubles sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga presyo ng pagbili kapag bumili ng mga elektronikong pulseras upang kontrolin ang mga mamamayan na nasa kustodiya. Noong Hunyo 2017, hinatulan ng Zamoskvoretsky Court ng Moscow si Reimer ng walong taon sa bilangguan.

Pagbili ng mga substandard na kalakal at serbisyo

Ang iskema na ito ay aktibong ginagamit sa pagpapatupad ng mga kontrata sa pagtatayo ng pamahalaan. Dahil ang construction site ay nagsasangkot ng supply ng maraming mga materyales at mga bahagi, palaging may pagkakataon na makatipid sa kalidad, at ibulsa ang pagkakaiba.

Isa sa mga pinaka-hindi malilimutang episode gamit ang scheme na ito ay ang pagtatayo ng mga stadium para sa 2018 FIFA World Cup sa Kaliningrad at Rostov-on-Don. Sa partikular, sa Kaliningrad, tulad ng nalaman ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas, sa loob ng balangkas ng kontrata sa pagitan ng pangangasiwa ng rehiyon ng customer ng konstruksyon ng kapital ng rehiyon ng Kaliningrad at OJSC "Globalelectroservice", ang murang buhangin ay binili at ginamit upang palakasin ang lupa sa ilalim ang hinaharap na istadyum, na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng proyekto. Ang pagbili ng substandard na buhangin ay nagpapahintulot sa mga kalahok sa pandaraya na magnakaw ng higit sa 750 milyong rubles.

Ang isang katulad na pamamaraan ay ginamit sa panahon ng pagtatayo ng Rostov-Arena stadium sa kaliwang bangko ng Don. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagtatapos ng football holiday, ang mga nasasakdal sa mga kasong kriminal sa ilalim ng Bahagi 4 ng Art. 159 ng Criminal Code ng Russian Federation ("Fraud sa isang partikular na malaking sukat") ay naging tagapagtatag at pangkalahatang direktor ng JSC "Dontransgidromekhanizatsiya" - isang kumpanya na nagsagawa ng paghahanda sa engineering at pagpapabuti ng mga diskarte sa istadyum. Ayon sa mga imbestigador, sa prosesong ito, sa halip na magaspang na buhangin na tinukoy sa kontrata ng estado, ginamit ang pinong natural na buhangin, na nag-save ng 223 milyong rubles, bagaman ang buong halaga ay binayaran sa ilalim ng kontrata - 473.9 milyong rubles. Ang mga opisyal na pumalit sa trabaho sa supply at pagtula ng buhangin - dating Ministro ng Konstruksyon ng Rostov Region na si Nikolai Bezuglov at direktor ng Rostovoblstroyzakazchik na institusyon na si Sergey Mishchenko - ay nasangkot din sa mga kasong kriminal.

Siyempre, ang mga katulad na machinations ay ginamit sa panahon ng pagtatayo ng Silangan. Ang pagsisiyasat ay pinaghihinalaan ang dating pinuno ng FSUE Dalspetsstroy, Yuri Khrizman, ng pagbili ng semento, mga tubo at mga gulong sa makabuluhang pagtaas ng mga presyo sa pamamagitan ng mga kumpanya ng kanyang anak at kaibigan - ang laki ng pagnanakaw ay umabot sa halos 1.8 bilyong rubles. Noong Pebrero noong nakaraang taon, si Khrizman ay napatunayang nagkasala ng paglustay ng kabuuang humigit-kumulang 5, 3 bilyong rubles at sinentensiyahan ng 12 taon sa bilangguan.

Hindi wastong paggastos ng mga pondo

Ang multifaceted scheme na ito ng pagputol ng pampublikong pera ay naroroon sa maraming mataas na profile na kaso laban sa katiwalian sa mga nakaraang taon. Halimbawa, sa loob ng balangkas ng kaso ng GLONASS, na nauugnay sa pagnanakaw ng pera para sa pagpapaunlad ng sistema ng geosteering ng Russia, maraming mga katotohanan ng kanilang maling paggamit ang nahayag - ang mga pondo ay inilipat sa mga gawa-gawang subcontractor at nawala. Noong Oktubre, ipinasa ng korte ang mga pangungusap sa mga tagapag-ayos ng pagtatayo ng GLONASS System Control Center, na nagawang magnakaw ng 251 milyong rubles ($ 20 milyon). Habang itinatag ang pagsisiyasat, ang mga pagtatantya sa trabaho ay artipisyal na napalaki, at ang mga tagapamagitan ay ipinakilala sa mga tanikala ng mga kontratista kung saan na-withdraw ang pera - bilang isang resulta, ang bagay ay hindi nakumpleto.

Ang isa pang kilalang kaso laban sa katiwalian na may kaugnayan sa maling paggamit ng mga pondo ay pinasimulan noong 2013 sa mga katotohanan ng mga kaugnay na paglabag sa kumpanya ng estado na "Resorts of the North Caucasus" para sa kabuuang halaga na higit sa 275 milyong rubles. Sa personal, ang kaso laban sa pangkalahatang direktor ng kumpanya, si Akhmed Bilalov, ay pinasimulan sa ilalim ng Art. 201 ng Criminal Code ng Russian Federation (pang-aabuso sa kapangyarihan) na may kaugnayan sa mga iligal na pagbabayad para sa mga dayuhang paglalakbay sa negosyo sa halagang higit sa 3 milyong rubles. Ang parehong negosyante at ang kanyang kapatid na si Magomed Bilalov ay "nakilala ang kanilang sarili" sa panahon ng pagtatayo ng Gornaya Karusel resort bilang paghahanda para sa 2014 Sochi Olympics. Ang kumpanya ng Krasnaya Polyana, na kinokontrol ng mga kapatid, na nagtapos ng isang kasunduan sa korporasyon ng estado na Olympstroy, ay nakatanggap ng higit sa 1 bilyong rubles mula sa Sberbank, pagkatapos kung saan ang perang ito ay inilagay sa bangko ng Bilalovs, na pagkatapos ay kredito ang konstruksiyon sa isang komersyal na interes.

Ang isang matalinong pamamaraan ng maling paggamit ng mga pondo ay ginamit din sa pagtatayo ng Vostochny cosmodrome. Noong 2016, nagsampa ng kaso si Roskosmos laban sa pangkalahatang kontratista ng konstruksiyon, si FSUE Dalspetsstroy, na medyo malikhaing itinapon ang 39.5 bilyong rubles na advance na inilipat sa kanya. Sa halagang ito, tulad ng itinatag ng Roskosmos, 6, 1 bilyong rubles lamang ang ginamit para sa nilalayon na layunin, at ang natitirang pera ay inilagay sa isang deposito sa Gazprombank. Sa hinaharap, napag-alaman na ang kontratista, dahil sa kakulangan ng kapital sa paggawa, ay kailangang mag-akit ng mga pautang mula sa parehong bangko at bayaran ang mga ito mula sa perang natanggap bilang isang advance.

Pag-withdraw ng pera sa pamamagitan ng mga fly-by-night na kumpanya

Ang isa sa mga pinakasikat na scheme para sa pagputol ng mga pondo ng badyet, na hindi nangangailangan ng espesyal na kasanayan, ay umiiral sa iba't ibang mga pagkakaiba-iba.

Ang mananaliksik ng paksang ito na si Dmitry Guk mula sa Institute of State at Law ng Russian Academy of Sciences ay nagbanggit ng hindi bababa sa tatlo sa kanila sa isa sa kanyang mga artikulo. Sa unang kaso, ang isang organisasyon na hindi nagsasagawa ng mga totoong komersyal na aktibidad ay ginagamit bilang isang haka-haka na kalahok sa isang tender para sa pagpapatupad ng isang kontrata ng estado o munisipyo bilang isang kambal na kumpanya ng isang kumpanya na kaanib sa mga opisyal, na sa huli ay tumatanggap ng isang kontrata. Ang pangalawang pagpipilian - ang kumpetisyon ay nanalo nang direkta sa isang araw, pagkatapos kung saan ang pera sa badyet na natanggap sa account nito ay na-cash at nawala sa isang hindi kilalang direksyon.

Bilang isang halimbawa, binanggit ni Dmitry Guk ang sumusunod na kuwento: noong 2003-2005, ang mga pinuno ng isa sa mga instituto ng pananaliksik ng Ministry of Defense ay nagnakaw ng higit sa 13 milyong rubles, na gumuhit ng mga gawa-gawang kontrata para sa pagganap ng gawaing pananaliksik sa mga dummy na komersyal na kumpanya, at sa katunayan, ang mga pag-aaral na ito ay isinagawa sa kanilang mga opisyal na oras ng kawani ng pananaliksik ng institute … Ang isa pang opsyon sa paggamit ng fly-by-night ay ang pagbabayad ng mga kickback mula sa kanilang mga account sa mga tiwaling opisyal. Sa kasong ito, ito ay isa sa mga elemento sa loob ng balangkas ng isa pang pamamaraan ng pagputol - ang labis na pagtatantya ng halaga ng gawaing isinagawa o ang mga serbisyong ibinigay. Ang hindi makatwirang pagkakaiba ay inilipat ng kumpanyang nanalo sa kompetisyon sa isang araw na account at pagkatapos ay inilipat sa interesadong opisyal sa cash.

Sa mga iskandalo sa paligid ng Vostochny cosmodrome, isang araw na mga kumpanya, o, bilang sila ay tinatawag din ng mga awtoridad sa buwis, "moths", siyempre, ay naroroon.

Noong 2015, itinatag ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas na ang halaga ng pinsala mula sa pag-cash out ng mga pondo sa pamamagitan ng isang araw na kumpanya sa ilalim ng mga kontrata ng gobyerno para sa pagtatayo ng Vostochny ay tinatayang hindi bababa sa 400 milyong rubles.

Sa nakalipas na ilang taon, ang mga pagsisikap ng pamunuan ng Bank of Russia na likidahin ang mga bangko na kumilos bilang mga platform ng clearing-house ay humantong sa katotohanan na ang mga posibilidad ng paggamit ng mga fly-by-night na kumpanya upang magnakaw ng mga pondo sa badyet ay naging mas kaunti. Kung noong 2009, halos dalawang-katlo ng mga rehistradong kumpanya ng Russia ay hindi nagsasagawa ng mga tunay na aktibidad, pagkatapos noong nakaraang taon ang bahagi ng mga kumpanya ng shell, ayon sa Federal Tax Service, ay bumaba sa 7% ng kabuuang bilang ng lahat ng mga kumpanya. Ang dami ng iligal na pag-withdraw ng mga pondo ng mga kliyente sa bangko, ayon sa Central Bank, noong 2013-2018 ay bumaba ng 20 beses, at ang komisyon para sa pag-cash out ay tumalon mula sa nakaraang 1-2% hanggang 11-12%.

Hindi tipikal na "schematosis"

Ang mga mekanismo ng paglustay sa mga pondo ng badyet na nakalista sa itaas ay, wika nga, nakagawian - sa pangkalahatang mga termino, paulit-ulit ang mga ito sa daan-daang kaso laban sa katiwalian. Ngunit mayroon ding mga non-standard scheme na nagpapahiwatig na ang katalinuhan ng mga opisyal na kumukuha ng suhol ay walang hangganan. Ang isang halimbawa ay isang multi-step na pandaraya na isinaayos ng isang grupo na pinamumunuan ni Alexei Kuznetsov, ang dating Ministro ng Pananalapi ng Rehiyon ng Moscow.

Tulad ng itinatag ng pagsisiyasat, mula 2005 hanggang 2008, binili ni Kuznetsov at ng kanyang mga kasabwat ang mga karapatang mag-claim ng mga utang mula sa mga munisipalidad ng rehiyon ng Moscow mula sa mga negosyo ng pabahay at serbisyong pangkomunidad malapit sa Moscow, pagkatapos ay ibinebenta ang mga karapatang ito sa bangko, na nag-aplay para sa pagbabayad sa mga munisipyo. Bilang resulta, mga 11 bilyong rubles ang ninakaw mula sa badyet, na inilipat sa mga dayuhang account. Bilang karagdagan, si Kuznetsov ay ipinakita sa paglustay sa halagang 2 bilyong rubles. Sumang-ayon ang dating opisyal sa mga akusasyon at ngayon ay naghihintay ng hatol ng korte.

Ang dating pinuno ng Republika ng Mari El, Leonid Markelov, ay nakabuo din ng isang napakasalimuot na pamamaraan ng personal na pagpapayaman sa gastos ng badyet. Ang batayan para sa kasong kriminal laban sa kanya, na binuksan ilang araw pagkatapos ng kanyang pagbibitiw noong Abril 2017, ay ang pagtanggap ng suhol na 235 milyong rubles. At ang dahilan ng panunuhol ay ang pag-lobby ni Markelov sa mga interes ng isang malaking panrehiyong sakahan ng manok, na binigyan ng mga subsidyo sa badyet sa halagang 5 bilyong rubles upang mabayaran ang rate ng interes sa mga pautang sa pamumuhunan. Bilang karagdagan sa tusong panloloko na ito, si Markelov ay nahuli sa isang tanyag na pamamaraan ng paglustay ng pera sa badyet bilang pagtatrabaho ng mga gawa-gawang empleyado sa serbisyo sibil - ang kanyang mga personal na guwardiya ay tumanggap ng suweldo mula sa badyet ng Mari El bilang mga espesyalista ng sekretarya ng pinuno ng rehiyon.