Mag-ingat, Bitcoin: ang pinakasikat na mga scheme ng pagtaya sa cryptocurrency

2024 May -akda: Seth Attwood | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 16:18

Paano gumagana ang pinakasikat na mga wiring scheme para sa pagbili at pagbebenta ng mga cryptocurrencies.

Ang pagkakaroon ng madaling pagtagumpayan ang sikolohikal na marka ng 10 thousand dollars, bitcoin halos agad na tumalon sa antas ng 11 thousand, sa paglaon, gayunpaman, bahagyang naitama. Habang ang mga analyst at financier ay nagtataka kung gaano katagal tatagal ang ganitong nakakahilo na take-off, kung paano ito na-back up at kung ang Bitcoin ay magiging banta sa pandaigdigang ekonomiya, ang mga scammer ay may kanilang daliri sa pulso.

Phishing mula sa mga pekeng site

Maraming mga pekeng site ng cryptocurrency exchange at bitcoin exchange services ay isa sa mga napatunayang paraan para yumaman ang mga cybercriminal. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang titik sa URL, gumagawa sila ng mga pekeng clone ng mga mapagkukunan sa Internet kung saan maaari kang mag-imbak o makipagpalitan ng mga bitcoin, ether at iba pang mga cryptocurrencies.

Ang layunin ng mga phisher ay magnakaw ng impormasyon sa pagpaparehistro o pilitin ang isang user na gumawa ng mga transaksyon sa isang cryptocurrency, na mapupunta sa mga wallet ng mga manloloko.

Madalas na hindi sinusuri ng mga search engine kung ang isang site ay totoo o isang clone nito. Bilang resulta, lumilitaw ang mga mapagkukunan ng phishing sa mga resulta ng paghahanap (mga patalastas sa konteksto na ipinapakita sa itaas ng mga resulta ng paghahanap. - Ed.) At na-click ng malaking bilang ng mga user.

Ito, halimbawa, ay mukhang isang mapagkukunan ng phishing wallet para sa Etherium cryptocurrency ("ether") na matatagpuan sa isang address na may error sa pangalan nito ("wallt" sa halip na "wallet").

© Myetherwallt Pekeng site myetherwallt.com

At narito ang isang ad para sa isa pang mapanlinlang na clone ng wallet na may address na myethlerwallet [.] Eu. Kapansin-pansin, lumilitaw ito sa mga resulta ng paghahanap sa itaas lamang ng opisyal na website ng Etherium wallet, MyEtherWallet.com.

Contextual advertising ng pekeng website na myethlerwallet.eu

Mga deposito ng Pyramids at Bitcoin

Ang mga mayroon nang tiyak na halaga ng cryptocurrency at pagnanais na dagdagan ito ay tinatarget ng mga tagalikha ng mga istruktura ng MLM. Nag-aalok sila upang mamuhunan ng mga bitcoin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa isang deposito, at nangangako sila ng mataas na kita - halimbawa, dalawa hanggang tatlong porsyento sa isang araw.

Isa sa mga pinakabagong proyekto ng ganitong uri ay ang Trinity, na inilunsad ngayong tag-init. Sa loob ng humigit-kumulang tatlong buwan, ang serbisyo ay regular na nagbabayad ng pera, na umaakit sa mga customer sa pamamagitan ng isang referral program: ang interes sa deposito ay maaaring tumaas sa gastos ng mga naaakit na tao.

"Bilang resulta, ang Trinity ay bumagsak, bilang isang halimbawa ng mga klasikal na pyramids na dating ginamit sa ibang mga sistema, at ngayon ay nagsimulang ilapat sa cryptocurrency," sabi ni Evgeny Kaminsky, tagapagtatag ng Cryptomir, isang mangangalakal at minero ng cryptocurrency.

© USI Tech USI Tech Bitcoin Investment Platform

Sa pamamagitan ng Skype at Qiwi wallet

Ang isang manloloko ay nakikipagnegosasyon sa isang potensyal na mamimili upang magbenta ng mga bitcoin gamit ang isang Qiwi wallet. Hiniling ng nagbebenta na buksan ang Skype at ipakita ang screen ng wallet, para masigurong may pera doon. Dagdag pa, sa ilalim ng anumang pagkukunwari (halimbawa, upang suriin ang pagpapatakbo ng system), hinihiling niyang bumuo ng isang voucher.

"Ang nabuong code ay ipinapakita sa screen, at habang sinusuyo ng umaatake ang kliyente, ina-activate niya ang code na ito sa kanyang wallet, at agad na nawalan ng pera ang mamimili," paliwanag ni Kaminsky.

© RIA Novosti Website ng electronic payment system QIWI

Triple circuit

Bilang isang patakaran, ang nagbebenta ng bitcoin ay hindi nakikilahok sa triple scheme - tanging ang manloloko at ang kanyang biktima ang nakikipag-ugnayan. Bilang isang patakaran, ang isang manlilinlang ay nagbebenta ng isang tanyag na produkto sa Internet, halimbawa isang iPhone, sa masyadong mababang presyo. Ang nagbebenta ay humihingi ng prepayment sa card, ngunit hindi niya ibinibigay ang kanyang credit card, ngunit ang nagbebenta ng bitcoin, na, naman, ay umaasa ng pera mula sa manloloko para sa cryptocurrency.

Bilang resulta, ang nagbebenta ng mga bitcoin ay tumatanggap ng isang money order, ang manloloko ay tumatanggap ng mga bitcoin, at ang taong gustong magbayad para sa iPhone ay walang naiwan.

Sa 99% ng mga kaso, ang isang nagbebenta ng bitcoin ay hindi alam na siya ay tumatanggap ng pera mula sa isang third party. Ngunit ang nalinlang na mamimili ay nagsusulat ng isang pahayag sa pulisya na partikular para sa kanya - pagkatapos ng lahat, mayroong data ng card kung saan niya inilipat ang pera.

cloud mining

Isa pang bitcoin scam ay cloud mining. Sa katunayan, pinapayagan ka nitong magmina ng cryptocurrency nang walang hardware at software, pagrenta ng kapangyarihan sa computing para sa isang tiyak na halaga.

© CoinMix Cloud Mining CoinMix

"Ang cloud mining ay 90% mapanlinlang. Ang ganitong mga site ay nagbibigay ng access sa isang counter na diumano'y sumasalamin sa proseso ng pagmimina, ngunit kapag sinubukan mong mag-withdraw ng isang bagay, mayroong isang" teknikal na problema "o mga pennies ay kredito sa account ng kliyente," paliwanag ng cryptocurrency mangangalakal.

Bilang isang tuntunin, tanging ang mga tagagawa ng kagamitan para sa pagmimina ng mga cryptocurrencies, tulad ng Bitmain, ang maaaring magbigay ng serbisyo ng patas na "cloud mining". This is their side business, and meron talaga silang free capacity, which they offer for rent.

Diborsyo sa kalye at krimen

Napakalaki ng interes sa cryptocurrency kaya ginagamit din ito ng mga street scammer. Kaya, noong Oktubre sa Obninsk, isang lokal na residente ang bumili ng dalawang "bitcoins" mula sa kanyang mga kamay, na nagbabayad ng isang libong rubles para sa kanila. Sinabi ng mga nagbebenta sa mapanlinlang na customer na ang mga bitcoin ay "patuloy na nagiging mas mahal at sa Nobyembre maaari kang kumita ng ilang libo sa kanilang rate."

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich Souvenir cryptocurrency bitcoin sa MaRSe Bitcoin Center sa Moscow

Itinuturo ng mga eksperto na sa kasalukuyan ay walang pisikal na "katumbas" sa bitcoin. Maaari kang bumili lamang ng souvenir o collectible coins na may larawan ng kanyang badge. Sa isang pagkakataon, ang mga pagtatangka ay ginawa upang gumawa ng "nasasalat" na mga bitcoin.

Ganito lumitaw ang Casascius - mga barya kung saan naka-embed ang isang piraso ng papel na may cryptographic key na natatakpan ng hologram. Pinahintulutan ng code na ito ang pag-access sa wallet at paggamit ng denominasyon. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng mga problema sa batas ang mga tagalikha, isinara ang proyekto.

Ang paghahanap para sa cryptocurrency ay nagiging open racketeering. Noong kalagitnaan ng Nobyembre, sa gitna ng Moscow, ang mga bitcoin na nagkakahalaga ng 15 milyong rubles ay ninakaw mula sa isang lalaki. Nang ilipat ito ng may-ari ng cryptocurrency mula sa kanyang electronic account patungo sa account ng mamimili, at ang mga kalahok sa pulong ay naghintay para sa kumpirmasyon ng paglipat, kukunin na sana ng nagbebenta ang pera. Ngunit biglang pumasok sa opisina ang anim na may balbas na lalaki at, nagbabanta ng karahasan, kumuha ng isang pakete na may pera. Nang maglaon ay lumabas na ang mga partido ay hindi pumirma ng anumang mga dokumento sa transaksyon.