Tinantya ng Financial Intelligence ang volume ng shadow economy sa Russia sa ₽20 trilyon

2024 May -akda: Seth Attwood | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 16:18

Ang dami ng ekonomiya ng anino sa Russia noong nakaraang taon ay lumampas sa 20 trilyong rubles. at umabot sa humigit-kumulang 20% ng GDP ng bansa, sumusunod mula sa paunang pagtatantya ng Rosfinmonitoring, na sinuri ng RBC.

Ang dami ng shadow economy sa Russia ay bumababa: sa 2018 ito ay katumbas ng humigit-kumulang 20% ng GDP ng bansa kumpara sa 28% noong 2015-2016, sumusunod mula sa taunang pagtatasa ng Rosfinmonitoring (pinansyal na katalinuhan), na ipinapadala ng departamento sa ang Ministry of Internal Affairs.

Ang pagtatasa ay ibinibigay sa draft na dokumento ng Rosfinmonitoring, na sinusuri ang antas ng pagsunod ng Russia sa mga rekomendasyon ng FATF (ang internasyonal na Grupo para sa Pagpapaunlad ng mga Panukala sa Pinansyal upang Labanan ang Money Laundering); Nasa RBC ang proyekto. Ang pagiging tunay nito ay kinumpirma ng isang source sa Rosfinmonitoring.

• Noong 2016, ang shadow economy ay umabot sa 28.3% ng GDP, o 24.3 trilyon rubles.
• Noong 2017, ang dami ng shadow economy, ayon sa Rosfinmonitoring, ay bumaba ng halos 8 puntos, sa 20.5% ng GDP (18.9 trilyon rubles).
• Ayon sa mga paunang pagtatantya, noong 2018 ang shadow economy ay umabot sa halos 20% ng GDP.

20 trilyon - marami o kaunti

Ang anino ekonomiya sa Russia, ayon sa Rosfinmonitoring, ay higit sa 20 trilyon rubles. Ito ay higit pa sa mga paggasta ng buong pederal na badyet para sa 2019 (18 trilyong rubles), tatlong beses na higit sa taunang kita ng Gazprom (6.5 trilyong rubles noong 2017), higit sa isang katlo ng lahat ng kita ng pera ng mga Ruso noong 2018 (57, 5 trilyong rubles).

Marahil ang matalim na pagbaba sa ekonomiya ng anino sa 2017 ay nauugnay hindi lamang sa isang tunay na pagbawas sa nakatagong at iligal na aktibidad, kundi pati na rin sa isang pagbabago sa pamamaraan ng Rosfinmonitoring (ang ilang bahagi ng ekonomiya ng anino ay tumigil na maituturing na ganoon). Kasabay nito, sinabi mismo ng Rosfinmonitoring na sa mga nakaraang taon, ang dami ng mga kahina-hinalang pondo na na-withdraw sa ibang bansa ay "makabuluhang nabawasan", at ang pag-agos ng anino ng mga daloy ng pananalapi mula sa ibang bansa ay "makabuluhang nabawasan".

Ano ang isinasaalang-alang ng Rosfinmonitoring

Ang dokumento ay hindi nagbibigay ng isang pamamaraan para sa pagtatasa. Ngunit ang Rosfinmonitoring, bukod sa iba pang mga bagay, ay kasama sa shadow economy:

• gray na pag-import (pag-import ng mga kalakal na may mas mababang mga tungkulin sa pag-import dahil sa hindi tumpak na deklarasyon),
• pagtatago ng kita mula sa mga pagbabayad ng buwis at customs,
• pagbabayad ng gray na suweldo.

Bilang karagdagan, sinabi ng Rosfinmonitoring na ang mga iligal na ahente sa ekonomiya ay aktibong gumagamit ng kathang-isip na dayuhang aktibidad sa ekonomiya upang ilipat ang mga kriminal na nalikom sa ibang bansa. "Ang mga pondo ay na-withdraw sa ibang bansa ayon sa organisadong kumplikadong mga scheme, gamit para sa pagsasapin at paglipat ng mga daloy ng pananalapi ng maraming mga account ng" isang araw "na kumpanya na binuksan sa iba't ibang mga bangko. Ang mga paglilipat sa ibang bansa ay pangunahing isinasagawa sa ilalim ng pagkukunwari ng mga transaksyon sa dayuhang kalakalan para sa pagbibigay ng mga kalakal o pagbili at pagbebenta ng mga mahalagang papel, "isinulat ng espesyal na serbisyo. Nagpadala ang RBC ng opisyal na kahilingan sa Rosfinmonitoring.

Ano ang shadow economy (pati na rin ang unobserved / hidden / informal economy)

Ang konsepto ng shadow economy ay minsan nalilito sa konsepto ng hindi naobserbahang ekonomiya. Ang huli ay mas malawak; Ayon kay Aleksey Ponomarenko, Direktor ng HSE International Institute for Professional Statistical Education, kabilang dito ang:

• nakatagong ekonomiya (legal na produksyon na nakatago mula sa pagbubuwis at mga pamamaraan ng administratibo, halimbawa, ang impormal na paggamit ng mga manggagawa sa pagtatayo ng isang bahay);
• kriminal na produksyon (halimbawa, droga, ilegal na kalakalan ng armas, prostitusyon);
• impormal na produksyon (hal. "ekonomiya ng garahe", pagbebenta ng mga gulay na itinanim sa merkado nang walang anumang pagpaparehistro ng aktibidad);
• produksyon para sa sariling pagkonsumo.

Ang Rosfinmonitoring, malamang, ay isinasaalang-alang ang una at pangalawang bahagi, ngunit hindi pormal na produksyon - ito ay, halimbawa, "garahe" na produksyon, mga pagbabayad ng cash sa pagitan ng mga nagbebenta at mamimili, sabi ni Simon Kordonsky, isang propesor sa Higher School of Economics. Kung idaragdag natin ang impormal na ekonomiya, magdaragdag ito ng hindi bababa sa 10% ng GDP sa shadow economy ayon sa Rosfinmonitoring, tantiya ni Kordonsky.

"Maaari naming tantiyahin kung gaano karaming mga tao ang umaalis sa estado sa isang antas o iba pa sa mga lugar na isinasaalang-alang ng estado ang shadow economy. Para sa full-time na trabaho, ito ay humigit-kumulang 20 milyong mamamayan ng edad ng pagtatrabaho, at para sa part-time na trabaho, imposibleng mabilang. Mula sa aming pananaw, humigit-kumulang 10 milyon na mas matitibay na mamamayan ang maaaring nasa ganoong facultative shadow relations, "sabi ni RBC Kordonsky.

Ang pangunahing kadahilanan na tumutukoy sa sukat ng anino ekonomiya sa Russia ay katiwalian, pati na rin ang labis na regulasyon ng gobyerno at mataas na buwis, kung saan ang negosyo ay naglalayong "pumunta sa mga anino" at magbayad ng mga suweldo sa mga sobre, sabi ni Yuliy Nisnevich, direktor ng pananaliksik ng HSE Anti-Corruption Policy Laboratory.

Tulad ng pagtatantya ng Rosstat at ng IMF

Binanggit din ng Rosfinmonitoring ang data ng Rosstat sa ekonomiya ng anino: ayon kay Rosstat, noong 2017 ang laki ng ekonomiya ng anino ay halos 16%. Itinuturo ng Rosfinmonitoring na karaniwang gumagamit ang Rosstat ng pagtatantya ng kita mula sa mga nakatagong at hindi opisyal na aktibidad sa ekonomiya na pinahihintulutan ng batas upang kalkulahin ang bahagi ng shadow economy. Iyon ay, isinasaalang-alang ng Rosstat ang lahat (nakatagong ekonomiya, impormal na ekonomiya), maliban sa iligal na negosyo.

Noong Enero 2018, inilathala ng IMF ang isang cross-country na pag-aaral kung saan tinantya nito ang dami ng shadow economy sa iba't ibang bansa mula 1991 hanggang 2015. Kasabay nito, hindi rin isinama ng IMF ang mga ilegal o kriminal na aktibidad sa pagtatasa nito. Ang antas ng shadow economy sa Russia ay naging mas mataas kaysa sa mga opisyal na pagtatantya - 33.7% ng GDP noong 2015 - at mas mataas sa average para sa 158 na bansa (27.8%). Sa mga binuo bansa, ang tagapagpahiwatig ay lumabas na nasa loob ng 10% ng GDP (sa Canada - 9.4%, sa Germany - 7.8%, sa Japan - 8.2%, sa USA - 7%). Kasabay nito, ang tagapagpahiwatig ng Russia ay naging maihahambing sa Venezuela (33.6%), Pakistan (31.6%), Egypt (33.3%).

Ayon sa mga pagtatantya ng Rosstat sa katapusan ng Setyembre 2018, 14.9 milyong tao ang impormal na nagtatrabaho sa ekonomiya ng Russia (20.4% ng kabuuang bilang ng mga nagtatrabaho). At ang tinatawag na hidden payroll (sahod sa mga sobre at sa hindi opisyal na sektor) ay umabot sa 11.8% ng GDP noong 2017 (mga 10.9 trilyon rubles).

Sinusuri tuwing sampung taon

Kasalukuyang tinatapos ng Rosfinmonitoring ang mga paghahanda para sa ikaapat na round ng pagtatasa ng FATF. Tinatasa ng mga eksperto ng organisasyon ang teknikal na pagsunod ng bansa sa mga rekomendasyon ng FATF at ang pagiging epektibo ng trabaho ng estado sa paglaban sa money laundering at pagkontra sa pagpopondo ng terorismo. Batay sa mga resulta ng pagtatasa, tutukuyin ng mga internasyonal na eksperto ang lawak kung saan nakamit ng Russia ang mga layunin ng FATF. Batay sa mga resulta ng nakaraang pagtatasa noong 2008, tinukoy ng mga eksperto ng FATF ang ilang mga pagkukulang (kabilang ang hindi sapat na transparency ng impormasyon sa mga kapaki-pakinabang na may-ari), na humantong sa Russia na ilagay sa ilalim ng regular na pagsubaybay.

Si Alexander Zakharov, kasosyo ng Paragon Advice Group, ay naniniwala na mula sa punto ng view ng mga pormal na pagtatasa, ang Russia ay makakatanggap ng isang pagtatasa na malapit sa mahusay. "Gayunpaman, ang geopolitical na sitwasyon, pati na rin ang mga kaso kung saan kasangkot ang Russia, ay maaaring makaapekto sa pangkalahatang pagtatasa," sabi niya, na binabanggit ang halimbawa ng "Russian Laundromat" (isang makulimlim na operasyon ng laundering na kinasasangkutan ng Moldova at Latvia), mirror deals ng sangay ng Ruso ng Deutsche Bank, money laundering sa pamamagitan ng Danish Danske Bank.

Mga May-akda: Maxim Solopov, Yulia Starostina, Ivan Tkachev