Opisyal ng seguridad kung paano nag-cash ng trilyon ang FSB at ang Bangko Sentral

2024 May -akda: Seth Attwood | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 16:18

Sino ang tumutulong sa mga nangungurakot ng badyet at mga istrukturang kriminal upang maglaba ng pera sa loob ng bansa at sa ibang bansa? Ang sagot sa tanong na ito ay ibinigay sa PASMI ng isang dating opisyal ng KGB, pinuno ng gawaing pagpapatakbo ng isang espesyal na "grupo ng pagbabangko" ng Ministry of Internal Affairs. Ang istraktura na ito ay nilikha sa ngalan ng pangulo upang maalis ang iligal na merkado para sa pag-cash out ng pera, kung saan pumasa ang trilyong rubles.

Ngunit sa sandaling malapit na ang mga empleyado sa pag-aresto sa mga "itim" na financier, sila mismo ang napunta sa kulungan. Tungkol sa papel sa kasong ito ng pinuno ng TFR Alexander Bastrykin, FSB General Ivan Tkachev at ang misteryosong protégé ni Yaponchik - Yevgeny Dvoskin - sa isang eksklusibong pakikipanayam sa isang direktang kalahok sa "mga digmaan ng siloviki".

Dmitry Tselyakov- isang empleyado ng KGB ng USSR, na siniguro ang personal na kaligtasan ng mga nangungunang opisyal ng bansa, isang opisyal ng Ministry of Internal Affairs na tumayo sa pinagmulan ng paglaban sa mga iligal na operasyon sa pagbabangko, natapos ang kanyang karera bilang isang opisyal ng pagpapatupad ng batas sa likod ng mga bar. Noong 2010 siya ay nahatulan ng pangingikil 1.5 milyong euro dalawang bangkero - Herman Gorbuntsov at Petra Chuvilina … Bukod dito, kaagad pagkatapos nito, isang kriminal na kaso ang binuksan laban kay Gorbuntsov tungkol sa pandaraya gamit ang mga pekeng perang papel sa bangko, at ngayon ang koneksyon sa pagitan ng financier at ng bilyonaryo na koronel ay sinisiyasat. Dmitry Zakharchenko … Nakatanggap si Chuvilin ng apat na taon sa bilangguan noong 2016 para sa isang scam para sa $ 5 milyon sa sektor ng pagbabangko. Ngunit si Tselyakov mismo ay sigurado: ang tunay na mga dahilan para sa kanyang pag-aalis ay nauugnay sa mataas na ranggo ng mga opisyal ng seguridad, na sumasakop sa iligal na merkado ng pera, at ginamit sina Gorbuntsov at Chuvilin bilang isang screen.

Ngunit ang artikulong ito ay hindi tungkol sa kung ang security officer ay na-frame o hindi. Ang mga eksklusibong materyales ay nai-publish, kabilang ang mga wiretap, mga sulat mula sa FBI, mga sertipiko ng pagsubaybay sa pananalapi at mga dokumento mula sa opisyal na sulat, na, bilang tugon sa kriminal na presyon, ay ibinigay ng isang imbestigador na may mga espesyal na kapangyarihan. Ang mga detalye ng mga digmaang militar noong 2000s ay nasa kwento ni Dmitry Tselyakov:

Bank Burner Catchers

Napunta ako sa Ninth Directorate ng KGB, na nakikibahagi sa proteksyon ng mga pinuno ng partido at gobyerno, pagkatapos ng hukbo. Noong 90s, siya ang personal na bodyguard ng unang pangulo ng USSR Mikhail Gorbachev at ang Presidente ng Constitutional Court Valeria Zorkina.

Pumasok siya sa larangan ng banking operations noong 2000s na. Pagkatapos, sa Department of Economic Security ng Ministry of Internal Affairs, isang bagong departamento ang nilikha upang kontrolin ang mga dayuhang pamumuhunan at mga transaksyon sa foreign exchange, at ako ay hinirang sa posisyon ng deputy head.

Ang mga unang malalaking kaso kung saan ako nakibahagi at kung saan ko naunawaan kung paano gumagana ang mekanismo ng money laundering ay ang mga kaso ng mga bangkong Rodnik at AKA-Bank. Noong 2004, kabilang sila sa mga pioneer sa mga institusyon ng kredito, na ang lisensya ay binawi dahil sa paglabag sa batas sa laundering. Sa pamamagitan ng "Rodnik" sa loob ng 8 buwan na may kapital na 20 milyong rubles ay na-cash 75 bilyon … Ito ay tungkol sa 6-7 taunang badyet ng ating mga rehiyon, magbibigay ako ng mga tiyak na numero: ang badyet ng rehiyon ng Tula para sa 2004 - sa isang lugar 11.2 bilyong rubles., Yaroslavskaya - 10, 1 bilyong rubles., Ryazan 7.5 bilyong rubles.

Ang pera ay isinulat sa ilalim ng pagkukunwari ng kawanggawa - para sa pagbili ng insulin. Mas marami pa ang dumaan sa AKA-Bank - bagay sa lugar 114 bilyong rubles.

Pinangangasiwaan ang iskema na ito sa pamamagitan ng KB "New Economic Position" (NEP-Bank), na pinagsama ang isang kadena ng iba pang mga bangko, Boris Sokalsky - isang hindi kapansin-pansin na kalihim ng Moscow Arbitration Court, na naipon ng mga pondo mula sa isang araw na kumpanya. Siya mismo ang tumawag sa kanila na "mga tambak ng basura".

Bagama't hindi lang siya ang nagtrabaho sa palengke na ito: Mabibilang ko ang tungkol sa isang dosenang malalaking organisadong kriminal na komunidad. Sila ay kumilos bilang pangalawang sistema ng pananalapi ng Russian Federation, tanging "itim". Ang lahat ng mga kalahok nito ay may sariling pakinabang: ang mga pinakahuling benepisyaryo ay umiwas sa pagbabayad ng buwis, at ang mga gumaganap ay nakatanggap ng buwis mula sa turnover: noong unang bahagi ng 2000s, ito ay tungkol sa 1-2% mula sa halaga ng transaksyon, at pagkatapos ay tumaas ang mga rate sa 5-7at minsan 10%.

Ang pangkalahatang prinsipyo ay ito: ang mga bangko ay binili o piniga sa mga may-ari, at pagkatapos ay "sinunog", nagbobomba ng pera hanggang sa mabawi ang lisensya ng institusyon. Ang pamamaraan ay isa nang pangalawang isyu: ang mga pamamaraan ay palaging natagpuan - ang hitsura ng kawanggawa, mga pekeng tseke, mga bill ng palitan, mga mahalagang papel at iba pa.

Para maunawaan mo ang halaga ng mga pondo, sasabihin ko na ang isang bangko ay maaaring mag-cash out isang araw bago $1 milyon, at, sa pangkalahatan, para sa "cycle ng buhay" - hanggang sa $ 100-150 bilyon … Ito ay isang tunay na "parallel" na badyet ng Russia, na maihahambing sa pambansang GDP. Ito ay ang "itim" na sistema ng pagbabangko na nagbibigay-daan hindi lamang sa pagdambong sa badyet ng Russia, na halos palaging ipinahayag sa "hindi cash", ngunit din upang magbigay ng financing para sa anumang gawaing terorista, dahil walang kontrol, at mayroong isang maraming interesadong tao sa pagkakaroon ng sistema.

Ang kaso ng Sokalsky ay nagpakita kung gaano kalakas ang kanyang mga patron: dahil sa pagsalungat ng sistema, nagawa naming pigilan ang bangkero noong Marso 2007 lamang, iyon ay, tatlong taon matapos makolekta ang lahat ng ebidensya.

Sa ilalim ng isang ligtas na bubong

Laging alam ng lahat ang tungkol sa mga iligal na operasyon ng pagbabangko at alam pa rin ang tungkol dito - ang Central Bank, ang FSB, ang Ministry of Internal Affairs, ang Prosecutor General's Office, ang Investigative Committee, ang Federal Tax Service, atbp. Walang teorya ng pagsasabwatan dito, sinasabi ko ito sa iyo mula sa pananaw ng sentido komun … well, batay sa mga materyales ng daan-daang wiretaps.

Ang lahat ng mga pangunahing bangko sa Russia at ang Central Bank ay mga donor para sa mga laundering bank, kaya hindi mahirap subaybayan ang mga daloy. Ngunit hindi ito ginagawa nang kusa, dahil Ito ay kung paano lumilipas ang pera ng Russian Railways, mga kumpanya ng langis, at lahat ng makapangyarihan sa mundong ito. Nagtrabaho din si Yukos.

At isipin kung paano ka makakapagsagawa ng pagsisiyasat na may ganoong bubong?! Nakikita mo: lahat ng mga bangko ay natatakpan ng mga bubong, kasama ang mga benepisyaryo. Hindi mahirap tingnan ang mga istatistika ng mga nakaraang taon: Ang Dagestan ay minsan sa pangalawang lugar sa mga tuntunin ng konsentrasyon ng mga bangko pagkatapos ng Moscow, at pagkatapos ay St. At ano, walang nakakita na ang Caucasus sa Russia ay hindi isang sentro ng pananalapi at negosyo?

Kung pinag-uusapan natin ang "pagkabulag" ng mga istrukturang kumokontrol: noong 2005 nagpadala ako ng kahilingan sa pinuno ng Federal Tax Service ng Russia, kung gayon ang lugar na ito ay inookupahan ng Anatoly Serdyukov … At ano sa palagay mo ang tanggapan ng buwis ay tumakbo upang hanapin kung saan sila nagsulat 75 bilyon para sa insulin? Hindi! Ang bawat isa ay ganap na nasa isang tambol, dahil kung sisimulan nila itong malaman, ang buong ekonomiya ng Russian Federation ay titigil. Ngunit paano ang magandang buhay sa ibang bansa? Ang pangunahing bagay ay mag-ulat sa paglago ng GDP at maghintay para sa langis na nagkakahalaga ng $ 200.

Personal kong ibinigay ang mga ulat sa mga pagpapaunlad ng pagpapatakbo sa Pangulo ng Russia Vladimir Putin, mayroon pa akong mga channel mula sa mga araw ng aking trabaho sa KGB, ngunit, tila, ito ay hindi sapat. Kinalagan lang namin ang aming mga kamay matapos ang pagpatay sa Deputy Chairman ng Central Bank noong Setyembre 2006 Andrey Kozlov, na tila kahit papaano ay sinubukang buhayin ang "itim" na sektor na ito. Tila, hindi na siya nagtiwala sa sinuman mula sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, mga espesyal na serbisyo at Bank of Russia, at inilipat sa pamamagitan ng inertia, na binawi ang mga lisensya mula sa mga bangko. Ngunit ang pangangailangan para sa iligal na operasyon ng pagbabangko ay nag-iwan sa kanya ng tatlong pagpipilian - pagbibitiw, kulungan, o pagpatay.

Siyempre, ang pagpatay kay Kozlov ay gumawa ng maraming ingay at nagdulot ng epekto ng shock therapy. Ang pangulo ay labis na hindi nasisiyahan sa oras na iyon at nagbigay ng isang personal na utos upang malaman ito, pagkatapos ay binigyan pa rin niya ng malaking pansin ang paglaban sa money laundering. Sa pamamagitan ng utos ng Ministro ng Panloob Rashida Nurgalieva isang investigative-operational group ang nabuo. Pagkatapos ay binigyan ito ng media ng pangalan na " grupo ng pagbabangko". Ito ay pinamumunuan ng isang senior investigator para sa partikular na mahahalagang kaso ng Investigative Committee sa ilalim ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, Colonel of Justice Gennady Shantin … Sa grupong ito, ako ang may pananagutan sa buong bahagi ng pagpapatakbo.

Nakilala ko si Gennady Aleksandrovich noong tag-araw ng 2005, nang magsumite ako ng mga materyales sa Rodnik bank para sa pagtatasa sa Investigative Committee ng Ministry of Internal Affairs ng Russia. Walang sinuman ang nagsagawa upang imbestigahan ang kasong ito, walang pagsasanay, hindi namin alam kung gaano karaming mga pitfalls ang itinatago nito, kung ano ang hahantong sa lahat ng mga pagsisiyasat na ito, at kung hanggang saan tayo uunlad sa kalaunan, kung ano ang mauunawaan natin. Gayunpaman, ang mga kasong kriminal ay pinasimulan hindi ng Investigative Committee ng Ministry of Internal Affairs ng Russia, ngunit ng Deputy Prosecutor General ng Russian Federation. Biryukov Yuri Stanislavovich at nakita niya na magkakaroon ng magandang pakikitungo, kaya kailangan nating pasalamatan siya sa pagtatakda ng yugto para sa kasong ito at para sa ating pandaigdigang pagsisiyasat, na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Russian Federation, ang mga resulta nito ay may kaugnayan pa rin hanggang ngayon.

Ang Trillions Case

Sa oras na opisyal na nabuo ang "grupo ng pagbabangko", kaayon ng OPS ng Sokalsky, isinagawa na namin ang tinatawag na "trilyon" - ito ang pinakamalaking OPS sa oras na iyon, na binuo sa kapangyarihan ng estado ng Russian Federation - Jumber Elbakidze (palayaw na Juba) at ang kanyang kasama Sergey Zakharov pinangalanang "Pula", Evgeniya Dvoskina at Ivan Myazin, Alexey Kulikov, Pavel Verteletsky (palayaw na "Pasha helicopter") at iba pa, na ang mga pangalan ay hindi pa kilala sa publiko.

Ang napakaseryosong pag-uusap ay napunta sa PTP (telephone wiretapping). Kaya, kaagad pagkatapos ng pagpatay sa deputy chairman ng Central Bank Kozlov, isang mamamayan na nagngangalang "Flamingo" ang tumawag sa mobile phone ni Juba at sinabi ang sumusunod: "Nakipag-usap ako sa FSB ng Russia at magiging responsable para sa pagpatay. Alexey Frenkel, kahit na wala itong kinalaman dito, dahil ito ang kasalukuyang pinakamahina na link sa buong system."

Inusisa ni Shantin si Frenkel noong Marso 2007, ngunit ang kanyang abogado Igor Trunov nagtaas ng kaguluhan na gusto naming dalhin si Frenkel sa kriminal na pananagutan sa ilalim ng bahagi 2 ng artikulo 172 ng Criminal Code ng Russian Federation na "illegal banking", at ang pag-uusap ay hindi nagtagumpay. Kahit na ako o si Shantin ay walang pagnanais na maglaro sa kanyang mga buto, mayroon na kaming sapat na mga bagay.

Noong 2006, handa kaming arestuhin si Elbakidze, ngunit inalis ako sa kaso, at nang personal na namagitan ang Deputy Minister ng Ministry of Internal Affairs. Andrey Novikov, naibalik ako, ngunit lumipas ang oras - tumakas si Elbakidze sa Georgia.

Pagkatapos nito, nakipagkasundo ang aming grupo kay Dvoskin, Myazin at Kulikov, na pumalit sa "mga hari ng gintong bundok." Tinawag ni Myazin ang kanyang sarili na, pagkatapos umalis si Juba patungo sa mainit na mga bansa. Ang kanilang OPS ay nakatuon hindi lamang sa mga opisyal ng FSB ng Russia, ang Bank of Russia, mga benepisyaryo na may direktang pag-access sa pangulo, kundi pati na rin sa pinuno ng Main Directorate ng Ministry of Internal Affairs para sa Central Federal District - Nikolae Aulove … Ito ay nahayag noong Nobyembre 2006 sa panahon ng ORM para sa Migros bank.

Ang bangko ay inilipat mula sa Dagestan sa "pagsunog" at nakarehistro sa Fifth Main Territorial Administration na kinokontrol ng kriminal na komunidad, na pinamunuan Alexander Korneshov mula sa mga kawani ng mga pangalawang opisyal ng FSB ng Russia. Sa loob ng dalawang taon ay kinailangan kong makipag-usap sa kanya upang maayos na putulin ang mga gang at hindi magtaas ng isa pa, gaya ng gustong isulat ng media, ang laban ng "bulldogs sa ilalim ng karpet." Nahuli siya kaagad sa bangko ng Rodnik: wala man lang itong cash unit! At paano, nakapagtataka, ang inspeksyon ng GTU ng Bank of Russia at ng Ministry of Internal Affairs ay isinagawa doon?

Bukod dito, ang mga awtoridad na nangangasiwa ay hindi maaaring malaman kung saan at kung sino ang "sinusunog" ang bangko, dahil halos ang parehong mga tao ay lumilitaw sa lahat ng dako, kabilang ang mga aksyon ng Bank of Russia. Halimbawa, sa mga bangko ng Myazin at Dvoskin - "Belkom", "Falcone", ang bangko na "Project Lending" at iba pa, isang tiyak Stepanova … Syempre, kinausap ko siya sa interogasyon. Ipinaliwanag niya na kung siya ay makikipagtulungan, siya ay papatayin o ikukulong, at siya ay may mga anak. Sa kasamaang palad, nahaharap kami sa sitwasyong ito mula pa noong unang araw.

Pinutol namin ang mga gang nang hindi hinahawakan ang mga benepisyaryo, hindi ito gumana sa ibang paraan - kung hinawakan mo rin sila, isipin kung anong mapagkukunan ang mahuhulog sa iyo mula sa apatnapung institusyon ng kredito na "nasunog". Sa prinsipyo, sinundan ko ang parehong landas bilang Kozlov. Hindi ako tanga, at naiintindihan kong mabuti na kung mas crush ko ang mga gang, mas malakas ang kanilang koalisyon: lahat ay interesado sa pag-alis sa akin at, siyempre, agad na pupunta sa mga rooftop. Ang tanong ay kung ano mismo ang pipiliin ng mga awtoridad kung kailan magaganap ang laban na ito. Ngunit ang pagpipilian ay hindi pabor sa akin …

10 taon na ang lumipas mula nang maalis ako: ngayon ay naaresto si Ivan Myazin na may kaugnayan sa paglustay ng 3.2 bilyong rubles mula sa Promsberbank, nakatanggap si Alexey Kulikov ng siyam na taon, at Evgeny Dvoskin ay nasa malaki pa rin, at sa kanyang pigura ay nais kong iguhit ang espesyal na atensyon ng iyong mga mambabasa.

Sa pagitan ng FBI at FSB

Si Dvoskin ay isang kilalang bangkero na nauugnay sa isang buong grupo ng mga "nasunog" na mga bangko - Rubin, Antares, Kreditimpexbank, Falcon, Migros, Sibisky Development Bank, Falcon at iba pa. Noong Setyembre 2007, nakatanggap kami ng sertipiko mula sa Finmonitoring, na nagkumpirma ng koneksyon nito sa mga ilegal na operasyon ng pagbabangko at money laundering.

Ito ay isang mahusay na tagumpay sa pagpapatakbo upang maitatag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, si Dvoskin ay tulad ng "Mr. X" sa merkado ng pananalapi, lumitaw na siya sa panahon na ang mga tungkulin ng mga pinuno ay matagal na nahahati. Ito ay kilala na siya ay ipinanganak sa Odessa, noong 70s ay lumipat siya kasama ang kanyang ina America, at noong 2000s natagpuan niya ang kanyang sarili sa Russia. Nagawa ng grupo namin ni Shantin na punan ang mga black spot sa kanyang talambuhay. Napag-alaman na si Dvoskin ay nagmana hindi lamang sa Russia, kundi pati na rin sa Estados Unidos: hinahanap siya ng FBI para sa magkatulad na mga kadahilanan - pandaraya sa pananalapi, ngunit ang mga paghahanap ay isinagawa ng kanyang apelyido Slusker … Nakatanggap kami ng kumpletong dossier sa pamamagitan ng Interpol.

Naging malinaw kung saan nagmumula ang koneksyon sa pagitan ng Dvoskin-Slusker at ng "magnanakaw sa batas". Vyacheslav Ivankov, na kilala sa palayaw na Yaponchik - nagkita sila sa isang bilangguan sa Amerika, kung saan sila ay mga cellmate. Sa tingin ko, hindi ito isang aksidente: Mayroon akong data na katulad ni Dvoskin impormante ng mga serbisyong paniktik ng Amerika. Pagkatapos ay magpapadala ang FBI ng kahilingan para sa extradition nito, ngunit ang General Prosecutor's Office ng Russian Federation ay hindi gagawa ng anumang desisyon.

Nagawa rin ng aming grupo na itatag na ang pagkamamamayang Russian ni Dvoskin ay isang pekeng, bagama't matigas niyang itinatanggi ito. Tiniyak ni Dvoskin na noong 90s ay nakarehistro siya sa Rostov at nakatanggap ng pasaporte doon. Ngunit ang pagpasok sa aklat ng bahay - "Evgeny Vladimirovich Dvoskin" - ay tahasang ginawa sa pagbabalik-tanaw, dahil sa oras ng pagpaparehistro siya ay Slusker pa rin. Pinalitan niya ang kanyang apelyido noong 2002 lamang. Kaya lang, kahit papaano ay nakalimutan ng babaeng pumasok sa kanya doon na noong 90s ay isa siyang Slusker.

Mayroon ding saksi na si Tropinina, na umamin na ginawa niya ang pagpaparehistro ni Dvoskin para sa pera. Batay sa dami ng ebidensyang nakolekta, noong Setyembre 2007, nakuha namin ang pahintulot na halughugin ang bahay ng bangkero, kung saan nasamsam ang isang pistola at 70 cartridge.

Noong Nobyembre, ang pag-aresto kina Dvoskin at Myazin ay inihahanda, ngunit ang kanilang bubong sa katauhan ni Nikolai Aulov ay konektado sa kaso, Alexandra Bastrykina at Kagawaran "M" ng FSB ng Russia, pati na rin, na dati nang hindi alam sa amin, ang ika-6 na serbisyo ng Internal Security Service ng FSB ng Russia.

Ang galaw ni Bastrykin

Mula sa Dvoskin, ang chairman ng UPC ng Russia, Bastrykin, ay naging biktima upang alisin ako at si Shantin at makipaglaro sa pulitika kasama si Aulov, na nais na kunin ang posisyon ng Ministro ng Panloob ng Russian Federation, at iba pang mga heneral na nagdurusa sa mga upuan at anit.

Noong Nobyembre 26, 2007, mula sa opisina ni Shantin, bigla nilang kinuha ang kaso sa mga bangko ng Dagestan kung saan nakakulong si Dvoskin, at kinuha din nila ang mga materyales sa paghahanap sa kanyang bahay at lahat ng materyal na ebidensya. Ang pag-agaw ay isinagawa ng mga espesyal na pwersa ng FSB, mga kinatawan ng punong tanggapan ng Moscow ng UPC at ilang mga empleyado ng Ministry of Internal Affairs. Sa ulat ni Shantin, mababasa mo na halos kinumpiska sa amin ang mga materyales na ito. sa pamamagitan ng puwersa.

Ang ulat ni Shantin ay ipinadala kay Alexander Bastrykin, noong 2007 siya ang chairman ng Investigative Committee sa ilalim ng Prosecutor's Office ng Russian Federation. Si Bastrykin ang namamahala sa kaso Alexander Sharkevich, sa loob ng balangkas kung saan kinuha ang mga papel.

Sino si Sharkevich? noong 2007, hindi ko pa rin alam ang sagot sa tanong na ito. Nagtrabaho siya sa ilalim ng pseudonym na Solovyov, bilang karagdagan kay Nurgaliev, isang limitadong bilog ng mga tao ang nakakaalam tungkol sa kanyang mga tunay na gawain: sa ilalim ng pagkukunwari ng isang tiwaling opisyal ng pagpapatupad ng batas, nagtrabaho siya upang ilantad ang katiwalian sa pinakamataas na awtoridad, bukod sa iba pang mga bagay, binuo niya. "laundering" na mga bangko, at isang direktang subordinate ng Ministro ng mga Panloob na kaso.

Inakusahan ni Dvoskin si Sharkevich ng pangingikil ng pera, na dapat niyang ibahagi sa aming grupong "pagbabangko". Si Bastrykin ay pumanig sa mafia.

Sa paglilitis, ang hurado ay hindi naniniwala sa bersyon ni Dvoskin at pinawalang-sala si Alexander Sharkevich, ngunit may nangangailangan sa kanya na maupo, at ang tenyente koronel ay inakusahan sa isang katawa-tawang dahilan - pagkakaroon ng mga bala para sa award na armas, na natanggap niya para sa pagpigil sa isang terorista. pag-atake sa sentro ng Moscow.

Sa paglilitis, hindi kinumpirma ni Sharkevich ang mga salita ni Dvoskin tungkol sa kanyang koneksyon sa akin at kay Gennady Shantin. Ngunit noong 2008, ayon sa pahayag ng mga pinuno ng Moscow "Inkredbank" na sina Chuvilin at Gorbuntsov laban sa akin at sa aking kasamahan Alexandra Nosenko gayunpaman, isang kasong kriminal ang binuksan kung saan si Dvoskin ay isang saksi.

Nais ko ring sabihin ang tungkol sa papel ng FSB sa prosesong ito: mula nang magsimulang tumestigo si Dvoskin laban kay Shantin, nahulog siya sa ilalim ng proteksyon ng estado at nakikibahagi sa kanyang proteksyon. Ivan Tkachev - Deputy Head ng 6th Service ng Internal Security Service ng FSB ng Russia. At pagkatapos ay "mag-iilaw" si Tkachev sa mga pag-uusap ni Chuvilin. Noong Mayo 2008, nagreklamo ang bangkero sa representante ng pinuno ng "M" Department ng FSB ng Russia Igor Nikolaevna pinipilit siya ni Ivan Ivanovich na gumawa ng mga aksyon laban sa akin at kay Nosenko. Ang pag-uusap ay naitala sa panahon ng ORM.

Immortal ba ang mafia?

Dahil dito, napunta kami ni Nosenko sa bilangguan, nasira ang grupong "banking", lahat ng operational developments namin ay inilibing, pati na rin ang mga kasong kriminal. Binawi ni Dvoskin ang desisyon ng korte na pawalang-bisa ang kanyang pagkamamamayan at nagawang gumawa ng scam sa Crimean Genbank, na naiwan na may butas na 15 bilyong rubles. Isinulat ng pederal na media na sinubukan ng Central Bank na kahit papaano ay pigilan ang pagpapalawak ng network ng bangko sa Crimea dahil sa reputasyon ng shareholder nito na si Dvoskin, ngunit nanaig ang mga koneksyon sa pulitika ng banker. Gayunpaman, hindi ako naniniwala na ang Bank of Russia ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay, ito ay lamang na ang lahat ay may bahagi.

Ang panig ng mga itim na bangkero ay sinusuportahan ng iba't ibang benepisyaryo na ang pera ay dumadaloy sa sistema. Ang mapagkukunan, maaaring sabihin ng isa, ay walang limitasyon, at walang gustong baguhin ang modelo ng ekonomiya. Ang pagbawi ng mga lisensya mula sa mga bangko ay isang pagkilala lamang na walang pangangasiwa, kontrol at lahat ay interesado dito sa antas ng estado. Saan pa sila kukuha ng pera, bahay, yate at real estate sa ibang bansa?

Siyempre, sa isang artikulo ay hindi ko masasabi ang lahat nang detalyado, ngunit nais kong mag-publish ng isang serye ng mga libro tungkol sa totoong katotohanan ng Russia. Ang mosaic mismo ay magkakadikit at i-highlight ang mga sumigaw nang malakas tungkol sa pag-aresto sa akin bilang isang paglaban sa katiwalian."