Londongrad: Nagsimula na ba ang "Paglilinis" ng "Russian" na Asset?

2024 May -akda: Seth Attwood | [email protected]. Huling binago: 2023-12-16 16:18

Sa pagkakataong ito ang bitag ay tuluyang sumara

Nagkaroon ng banta ng pag-agaw ng ari-arian ng mga takas mula sa Russia. Pangunahin ang kanilang mga bank account. Isinulat ko ng maraming beses na ang kaganapang ito ay hindi maiiwasan gaya ng pagdating ng taglamig pagkatapos ng tag-init. Kasabay nito, inihambing ko ang higanteng British na malayo sa pampang sa isang bitag ng daga para sa mga oligarch at mas maliliit na kleptomaniac mula sa Russia. Ngunit ang pagsisimula ng "oras ng katotohanan" para sa kanila ay bumilis dahil sa paglala ng relasyon sa pagitan ng Kanluran at Russia sa nakaraang taon. Ito ay pinatunayan ng maraming mga kaganapan sa nakaraang dalawang buwan.

Mula noong katapusan ng Enero, ang ilang mga bangko sa UK ay nagsimulang humiling sa mga negosyanteng Ruso na magbigay ng isang detalyadong ulat sa kanilang ari-arian sa ibang bansa at ang pinagmulan ng pera. Ang negosyanteng Ruso, tagapagtatag ng Euroset, Evgeny Chichvarkin, ay sumulat tungkol dito sa kanyang pahina sa Facebook. “Ilang araw na ang nakalipas, dumating ang isang liham mula sa aming respetado at napakalaking bangko sa Britanya na may sumusunod na nilalaman: Mahal na Ginoong Chichvarkin, kaugnay ng mga parusa laban sa Russia, pagsikapan mong ipaliwanag kung saan mo nakuha ang iyong pera, anong mga ari-arian ang mayroon ka, ano ang kapalaran mo, paano mo nakuha ang mga asset na ito, magkano ang puhunan mo sa United Kingdom, at iba pa … Sa pagkakaintindi ko, ang tagubilin ng bangko - kung may mali, i-block ang mga account."

Si G. Chichvarkin ay mas may kumpiyansa sa sarili na idineklara sa kanyang liham na siya ay tiyak na makakapag-account para sa pinagmulan ng kanyang pera. Walang muwang si Chichvarkin! Nasa ikapitong taon na ng kanyang paglipat sa Londongrad, hindi pa rin niya naiintindihan kung paano gumagana ang English mousetrap. Alalahanin na si Evgeny Chichvarkin ay umalis sa Russia noong 2008 - sa ilang sandali matapos itong malaman tungkol sa pagbebenta ng Euroset sa kumpanya ng pamumuhunan na ANN, na kinokontrol ng Russian financier na si Alexander Mamut. Sa Russia, si Chichvarkin ay inilagay sa listahan ng wanted sa mga kaso ng kidnapping at extortion, ngunit kalaunan ay ibinaba ang kasong kriminal laban sa kanya. Kung kinakailangan, ang British Themis mismo ang nagpasimula ng isang kasong kriminal, na inabandona sa kalahati. At kung ang pera ng dating negosyanteng Ruso ay hindi nakumpiska, tiyak na i-freeze siya nito.

Sa simula ng Pebrero, halos lahat ng mga bangko sa UK ay nagsimulang suriin ang pagiging lehitimo ng kita ng kanilang mga kliyenteng Ruso, na nagpadala sa kanila ng maramihang mga sulat ng demand. Hinihiling ng mga bangkero sa mga Ruso na ipaliwanag kung saan at paano natanggap ang kanilang mga pondo, na nasa mga account sa mga bangko sa Britanya. Ang mga abogado sa pagbabangko at mga empleyado ng mga departamento ng serbisyo sa customer ay nagpapaliwanag sa mga Ruso: kung ang matibay na katibayan ng legalidad ng pagtanggap ng kita ay hindi ipinakita, kung gayon ang mga account ay magyelo, at hindi ito nangangailangan ng desisyon ng korte. Ngunit maaari lamang "i-unfreeze" ng may-ari ng account ang mga pondo sa account at subukang bawiin ang mga ito sa labas ng UK sa pamamagitan ng desisyon ng korte.

Siyempre, ang mga kaso ng pagyeyelo at kahit na pagkumpiska ng mga pondo ng mga Ruso sa mga dayuhang bangko ay hindi gaanong bihira. Ngunit sa ngayon, ito ay nangyari lamang pagkatapos na maipasa ang hatol. Ang isang ganoong kaso ay ang pagkumpiska sa Australia noong nakaraang taon ng mga pondo ng siyam na Ruso mula sa Irkutsk sa isang lokal na bangko (sa lungsod ng Gold Coast sa estado ng Queensland ng Australia). Ayon sa banking expert, sangkot sila sa proseso ng money laundering. Ang mga unang account ay binuksan noong 2010. Ang balanse sa mga account ng mga mamamayang Ruso ay hindi inaasahang tumaas salamat sa mga internasyonal na paglilipat mula sa walong dayuhang kumpanya mula sa mga bank account ng Hong Kong at mainland ng China. Noong Disyembre 2013, ang mga Ruso ay nagbukas ng 24 na account, na mayroong kabuuang humigit-kumulang $30 milyon. Ang imbestigasyon at mga pagdinig sa korte ay tumagal ng ilang buwan. Ang mga bangko sa Britanya ay maaari na ngayong mag-alis ng mga naturang legal na pormalidad.

Ang sitwasyon para sa ilan sa mga may hawak ng account sa mga bangko ng Londongrad ay pinalala ng katotohanan na hindi lamang ang legalidad ng pinagmulan ng pera ay napapailalim na ngayon sa pag-verify, kundi pati na rin ang koneksyon ng may-ari ng account sa mga indibidwal at legal na entity ng ang Russian Federation na na-blacklist sa Kanluran dahil sa mga parusang pang-ekonomiya. Kung kinakailangan, ang anumang koneksyon ay maaaring patunayan, kahit na ang may hawak ng account ay nanumpa sa pamamagitan ng panunumpa na siya ay isang ideolohikal na manlalaban laban sa "Rehimeng Putin".

Noong nakaraang buwan, ang unang mensahe tungkol sa isang partikular na kaso ng pag-agaw ng isang Western bank ng mga pondo mula sa isang Russian na negosyante ay iniulat. Nakatanggap ang negosyante ng langis ng kahilingan mula sa bangko na may pangangailangang magsumite ng mga dokumento sa legal na pinagmulan ng pera, at sa Ingles. Ang negosyante ay nagbigay ng mga tax return, mga sertipiko at isang bungkos ng iba pang mga dokumento na nagpapatunay sa legalidad ng pagtanggap ng mga pondo at ang katotohanan ng pagbabayad ng mga buwis. Ang pagsasalin ng mga dokumento at iba pang mga gastos sa overhead ay nagkakahalaga ng negosyante ng isang magandang sentimos. Ang kuwento ay nag-drag sa mahabang panahon, humingi sila ng higit at higit pang impormasyon mula sa Ruso, kabilang ang personal na data mula sa edad ng paaralan.

Biglang naglagay ang mga abogado ng bangko ng bersyon na maaaring peke ang mga selyo sa mga dokumento. Natagpuan nila ang ilang uri ng pangalawang dokumento na may talagang pekeng selyo, na diumano ay ibinigay ng negosyante. Ito ang dahilan upang ideklarang hindi wasto ang lahat ng iba pang mga dokumento. Walang epekto ang mga argumento ng negosyante na walang katuturan para sa kanya na gumawa ng ilang pangalawang papel. Naunawaan ng lahat na ito ay purong provocation. Isang provocation, na nagsilbing batayan para sa bangko na isulat ang $ 5 milyon mula sa account ng negosyante na pabor sa estado at sa sarili nitong pabor, at walang desisyon ng korte. Ang impormasyon na may petsang Pebrero 10 ng taong ito ay naglalaman ng alinman sa isang konklusyon na hindi masyadong kaaya-aya para sa aming mga "money emigrants" o payo: "Ayon sa mga abogado, ang hukuman ay papanig din sa bangko, kaya hindi ito nagkakahalaga ng paggastos. pera sa paglilitis." …

Ang mga hilig tungkol sa kabisera ng Russia sa London ay higit na pinalaki ng British media at mga departamento ng gobyerno. Kaya, noong Marso 11, inihayag ng British Foreign Minister na si Philip Hammond ang posibilidad ng pag-publish ng "kawili-wiling impormasyon" tungkol sa mga ari-arian ng pinakamalapit na bilog ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin sa teritoryo ng Britanya upang madagdagan ang presyon sa Moscow. Ang pinuno ng Foreign Office ay nabanggit na ang mga awtoridad ng Britanya ay isinasaalang-alang ang isang hakbang bilang isa sa mga posibleng paraan upang ilagay ang presyon sa Russia sa pamamagitan ng mga estratehikong komunikasyon.

"Kapag sinabi namin kung ano ang mga karagdagang hakbang na maaari naming gawin upang madagdagan ang presyon sa Russia, pagkatapos ay paminsan-minsan ay bumalik kami sa mga estratehikong komunikasyon: paano tayo bumaling sa mga Ruso at sa mga may opinyon tungkol sa kung ano ang nangyayari (sa Ukraine - V. K.) sinusubukan upang maimpluwensyahan ang Russia, "- paliwanag ng pinuno ng British Foreign Office. Kung isasalin natin ang pariralang "mga madiskarteng komunikasyon" sa isang naiintindihan na wika, kung gayon ito ang epekto ng opisyal na London sa malayong pampang na aristokrasya ng pinagmulang Ruso gamit ang instrumento ng mga banta ng pagkumpiska ng mga ari-arian na matatagpuan sa isang malayo sa pampang na tinatawag na "Londongrad". Epekto na naglalayong makamit ang mga madiskarteng layunin sa kasalukuyang malamig na digmaan sa Moscow.

Sa araw ng pag-anunsyo ni Hammond, ang sangay ng Deutsche Bank sa London ay naglathala ng isang ulat sa laki ng pamumuhunan ng Russia sa Britain. Ang mga espesyalista ng dibisyon ay nagsagawa ng pag-aaral ng mga istatistika ng balanse ng mga pagbabayad ng Great Britain at Russia. Dumating sila sa konklusyon na sampu-sampung bilyong dolyar ng "grey" na kapital mula sa Russia ang dumaloy sa London sa nakalipas na walong taon. Ang isa sa mga may-akda ng ulat, si Oliver Harvey, ay nagsabi: "Mula noong 2006, halos $ 133 bilyon ang inilipat sa Britain. Mula noong 2010, ang rate ng pag-agos ay humigit-kumulang isa at kalahating bilyong dolyar bawat buwan. Ang isang makabuluhang bahagi ng mga pondong ito ay napunta sa merkado ng real estate." Ang daloy ng "grey" na pera mula sa Russia hanggang sa mga isla ng Foggy Albion ay tumaas lalo na pagkatapos ng proseso ng pag-liquidate ng bank secrecy ay nagsimula sa Switzerland noong 2010. Ang Switzerland ay tumigil sa pagiging banking offshore para sa mga kleptomaniac ng Russia, pinalitan ito ng Great Britain.

Ang katotohanan na ang napakaraming bahagi ng kapital mula sa Russia hanggang Great Britain ay na-channel sa pamamagitan ng "anino" na mga channel ay maaaring hatulan mula sa opisyal na istatistika ng Russian Federation (Talahanayan 1). Ayon sa Rosstat, sa simula ng 2013 ang dami ng naipon na pamumuhunan ng Russia sa Great Britain ay $ 9.1 bilyon lamang, na halos 5% ng lahat ng mga asset ng Russia na naipon sa ibang bansa. Ang mga bilang na ito ay hindi "matalo" sa lahat ng mga pagtatasa ng mga eksperto sa Britanya at mga pagtatasa ng mga espesyalista sa Deutsche Bank. Tab. 1. Mga pamumuhunan mula sa Russia sa ibang bansa ng mga bansang tumatanggap ng mga pamumuhunan noong 2013.

Totoo, ang larawan ay nagbabago nang malaki kung, kapag tinatasa ang mga daloy ng kapital sa UK, isinasaalang-alang namin hindi lamang ang UK mismo, kundi pati na rin ang British Virgin Islands (BVI). Ang mga islang ito ang pinakamalaking malayo sa pampang sa ekonomiya ng mundo, na nasa ilalim ng medyo mahigpit na pag-aalaga ng mga awtoridad sa pananalapi at pagbabangko ng London. Ang United Kingdom at ang BVO ay magkakasamang umabot ng halos $70 bilyon ng mga naipon na pamumuhunan sa Russia. O halos 2/5 ng lahat ng dayuhang pag-aari ng pinagmulang Ruso. Tandaan na ang pinakabagong available na data mula sa Rosstat ay nagbibigay ng larawan ng mga naipon na dayuhang pamumuhunan simula Enero 1, 2013. At sa tagsibol ng parehong taon, nagkaroon ng isang napakaseryosong "sagasaan" sa mga malayong pampang, at ang British Virgin Islands ang nakakuha ng pinakamaraming.

Mayroong malakas na "paglabas" ng impormasyon tungkol sa mga kliyente at mga account ng BVI, at ang mga tunay na customer at tagapag-ayos ng operasyon noon ay hindi "nalaman" hanggang sa wakas (Tingnan ang: Valentin Katasonov. Pogrom ng mga kumpanyang malayo sa pampang, o pagtagas ng Operation Offshore // FSK, 04.16.2013) … Anuman ito, ngunit, ayon sa mga eksperto, ang operasyon upang "linisin" ang BVO ay humantong sa katotohanan na ang napakalaking kabisera ng pinagmulan ng Russia ay pinilit na lumipat sa Londongrad. At ngayon ang isang bagong serye ng "paglilinis" ng mga ari-arian ng Russia ay nagsisimula. Ngunit tila sa pagkakataong ito ay tuluyan nang sumara ang bitag. Tila na tiyak na ang sitwasyong ito na binigyan ng babala ni Vladimir Putin ang mga negosyanteng Ruso, oligarko at opisyal tungkol sa sinabi niya na "pinahirapan ka upang tumakbo at lunukin ang alikabok." May nakinig sa mga babalang ito, habang ang iba ay patuloy na matigas ang ulo na naniniwala sa kalayaan ng Kanluraning "hustisya", at ngayon ay maaaring matagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang sirang labangan.

Valentin Katasonov